Onisac Ltd выплатит 1,13 млн долларов Отделу азартных игр Гибралтара

Оператор казино и управляющая компания игорных сайтов Onisac Ltd должна выплатить 850 000 фунтов стерлингов (1,13 миллиона долларов) в результате урегулирования с Отделом азартных игр Гибралтара. Урегулирование было достигнуто в результате ряда проблем, связанных с борьбой с отмыванием денег (AML). После выплаты суммы урегулирования Регулярное управление не будет рассматривать никаких дальнейших действий против группы.

Onisac не выполнила стандарты регулятора в области ПОД/ФТ

Onisac Ltd управляет рядом важных операторов онлайн-игр и брендов казино, включая Mansion Group, Casino.com и SlotsHeaven.com, все из которых лицензированы Комиссией по азартным играм Великобритании и Отделом азартных игр Гибралтара. В октябре 2022 года Mansion Group объявила о начале своей деятельности на испанском рынке под брендом MansionCasino. Также ранее компания начала сотрудничать с Эльдорадо казино онлайн.

Onisac зафиксировал ряд проблем, связанных с клиентами, не являющимися гражданами Великобритании и стран ЕС, с акцентом на требования, касающиеся внутреннего контроля AML, который не соответствовал стандартам правительства Гибралтара. В 2021 году Отдел азартных игр предложил операторам отрасли консультации, касающиеся тех же видов нарушений контроля AML.

Однако бывшие руководители дочерней компании не отреагировали должным образом на эти рекомендации, не выполнив план действий, рекомендованный Отделом азартных игр, что создало отягчающее обстоятельство. Onisac признала тот факт, что ее внутренний контроль, связанный с рядом счетов, не соответствовал стандартам регулятора. Эти факты были обнаружены в ходе предыдущей проверки, проведенной Отделом азартных игр на месте.

Новые менеджеры, новые обещания

Новые руководители Onisac хорошо сотрудничали с регулятором во время нового выездного обследования, согласившись на урегулирование спора и взяв на себя обязательство устранить нарушения в сфере ПОД/ФТ и улучшить контроль за соблюдением законодательства. Оператор согласился на ряд дополнительных мер по улучшению ситуации в отношении социальной ответственности, проверки третьей стороной и более длительного периода наблюдения. Деньги от урегулирования поступят в Консолидированный фонд Гибралтара. В сумме также учтены выплаты экспертам-консультантам по делу, дополнительные управленческие расходы и время.

Отдел азартных игр заявил, что отрасль в целом подвергалась постоянному анализу и частым выездам на места для оценки, что дало обнадеживающие результаты в отношении соблюдения стандартов. В 2021 году регулятор взыскал 2,5 млн фунтов стерлингов (3,33 млн долларов США) с операторов "бизнес для потребителей", которые не соблюдали его стандарты AML.